Argentina investiga presunta maniobra de lavado por USD 300.000 entre casinos de Mar del Plata y Tigre
SCCG Take — Este caso evidencia la relevancia de los reportes oportunos de operaciones inusuales para la detección temprana de riesgos de lavado. Los operadores deben mantener controles estrictos sobre movimientos de fichas sin origen claro en el juego.
La Justicia argentina investiga una operación que involucró la compra de fichas en el Casino Central de Mar del Plata y su posterior canje por efectivo en el Casino Trilenium de Tigre por ARS 346 millones, equivalentes a USD 300.000. Los hechos ocurrieron en mayo de 2025 y se analiza, entre otras hipótesis, un posible lavado de activos. Las fichas no provenían de premios obtenidos en las salas de la provincia de Buenos Aires, según reportó Yogonet Latinoamerica.
El caso está a cargo del juez Pablo Yadarola y también examina una presunta estructura que reclutaba jugadores compulsivos para llevarlos a casinos de Las Vegas, en Estados Unidos. Entre las supuestas víctimas aparecen un periodista y exfutbolistas. La pesquisa busca establecer el origen de los fondos y determinar si existió un circuito de lavado.
Detalles de las transacciones realizadas
Maximiliano Palermo ingresó al Casino Central de Mar del Plata el 13 de mayo de 2025 junto a otros tres implicados y compró fichas por ARS 200 millones. Horas más tarde volvió acompañado de una pareja, realizó otra compra por ARS 41 millones y una de sus acompañantes adquirió fichas por ARS 25 millones. En total, ese día se retiraron fichas por ARS 266 millones.
Al día siguiente, Palermo intentó cobrar ARS 250 millones aunque finalmente retiró las fichas por la cantidad de efectivo. Otra pareja compró fichas por ARS 90 millones. Las fichas retiradas en las dos jornadas alcanzaron ARS 356 millones, aunque la operación que terminó en el canje por efectivo en Tigre involucró ARS 346 millones.
Intervención regulatoria y reporte de operaciones sospechosas
El presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) de Buenos Aires, Gonzalo Atanasof, señaló que la entidad intervino ante operaciones consideradas inusuales y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). Atanasof explicó que las autoridades tienen obligación de informar transacciones sospechosas según parámetros establecidos, pero el rol del IPLyC se limita a la presentación del reporte y no determina si existió delito. El ROS se entregó meses después de las operaciones de mayo de 2025.
Reporting: Yogonet LatinoAmerica
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Delayed AML reporting let a massive chip-washing operation unfold across two casinos before regulators acted.
We've seen regulators tighten AML expectations across Latin America, and this case shows the cost of slow compliance response. Operators need real-time flagging systems and cross-property protocols to catch chip movements with no gaming origin — before they become criminal investigations and reputational crises.
- ARS 346M in chips bought at Mar del Plata, cashed at Tigre with no gaming activity
- ROS filed months after May 2025 transactions; investigation now examining possible structure
- IPLyC president confirms regulatory duty but no determination of criminality by regulator
SCCG angle: SCCG connects operators to best-in-class compliance tech and multi-jurisdictional AML advisors who have built real-time chip-tracking and cross-property alert systems. We work with partners who have solved exactly this problem in Nevada and can help LatAm operators get ahead of regulatory scrutiny.
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