Ecuador incorporará tecnología de Palantir para controlar el lavado de activos en apuestas deportivas
Ecuador usará una plataforma de Palantir en la UAFE desde enero de 2027 para analizar datos e identificar lavado de activos en apuestas deportivas. José Julio Neira indicó que no se prohibirá la actividad, solo se fortalecerá la supervisión de plataformas y fondos. El país será el primero en Latinoamérica en aplicar esta tecnología en inteligencia financiera, según Solo Azar.
SCCG Take — Los operadores de apuestas deportivas en Ecuador deberán prepararse para un escrutinio intensificado de transacciones financieras mediante IA. Este paso refuerza los controles regulatorios sin frenar el sector y podría servir de referencia para otros mercados latinoamericanos.
Ecuador incorporará tecnología de Palantir a sus sistemas de prevención del lavado de activos relacionado con las apuestas deportivas. El anuncio fue realizado por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, durante una entrevista con el programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas. La iniciativa no busca prohibir las apuestas deportivas, sino fortalecer los mecanismos de supervisión sobre las plataformas, sus operadores y el origen de los fondos utilizados.
El Gobierno considera que la naturaleza digital de estas operaciones, la utilización de distintos medios de pago y la posibilidad de que terceras personas intervengan en los movimientos de dinero representan factores que requieren mayores controles. De esta manera, se busca reforzar el seguimiento de los movimientos financieros asociados a esta actividad.
Implementación de la plataforma en la UAFE
A partir de enero de 2027, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) contará con una plataforma de Palantir para colaborar en la identificación y prevención de operaciones sospechosas. La herramienta permitirá procesar grandes volúmenes de información mediante técnicas de análisis de datos e inteligencia artificial, con el objetivo de identificar patrones que puedan estar asociados con operaciones de lavado de activos.
José Julio Neira afirmó que Ecuador será el primer país de América Latina en utilizar esta tecnología dentro de su unidad de inteligencia financiera. La relación con Palantir comenzó en 2025, cuando se contrató una plataforma de la compañía por más de USD 6 millones para fortalecer la gestión de riesgos y el análisis de operaciones aduaneras. Según reportó Solo Azar, el uso de esta tecnología por organismos públicos ha generado cuestionamientos en distintos países debido a sus capacidades de análisis de datos y vigilancia.
El balance entre supervisión y actividad del sector
La medida se enmarca en un esquema de regulación de los pronósticos deportivos que asigna a la UAFE responsabilidades vinculadas con la prevención y sanción del lavado de activos. De esta forma, Ecuador utiliza herramientas de análisis de datos para reforzar el seguimiento sin plantear la prohibición de la actividad.
Este enfoque plantea la necesidad de que los operadores ajusten sus procesos para cumplir con los nuevos estándares de monitoreo. El precedente del contrato aduanero muestra que la tecnología ya se aplica en otras áreas estatales, lo que indica un patrón de adopción gradual. Será clave observar cómo se resuelven los cuestionamientos sobre vigilancia para garantizar un equilibrio efectivo entre control y desarrollo del mercado.
Reporting: Solo Azar
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