Empresário Acumula R$ 9,8 Milhões em Prêmios de Loteria e Coaf Aponta Movimentação Atípica

O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, recebeu 920 prêmios de loteria em 2024, totalizando R$ 9,8 milhões. O dado integra relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) anexado à investigação do Banco Master, conforme reportado pela BNLData.

Freixo é apontado como operador financeiro e “homem da mala” do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Ele é dono da Entre Investimentos e Participações e fez remessas ao fundo Havengate, usado no financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro. Seu acordo de colaboração premiada foi homologado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, na terça-feira (9/9). O caso tramita em segredo de Justiça.

Apostas e Prêmios Sob Análise do Coaf

Entre agosto e dezembro de 2024, Freixo realizou 920 apostas que somaram R$ 28,4 milhões e recebeu R$ 9,8 milhões em prêmios. As premiações foram obtidas entre 5 de agosto e 5 de novembro. As modalidades da Loterias Caixa incluíram Lotofácil, Mega-Sena, Super Sete, Dupla Sena e +Milionária. O Coaf classificou como atípicos o volume em curto intervalo, as apostas pelo valor máximo permitido e a possibilidade de execução em favor de terceiros. A renda mensal cadastrada é de R$ 3,3 milhões.

Em período anterior, de dezembro de 2022 a fevereiro de 2024, ocorreram 3.143 apostas com desembolso de R$ 19,9 milhões e prêmios de R$ 39 milhões. O relatório ressalta que o uso de loterias é tipologia conhecida de lavagem de dinheiro, sem afirmar que os valores de Freixo tenham essa origem. Os prêmios eram seguidos de transferências para a Cactus Assessoria e Serviços, empresa ligada a ele. Casos incluíram depósito de R$ 1,23 milhão seguido de transferência idêntica no mesmo dia para a Fincapital Participações.

Desde março de 2017, Freixo acumulou cerca de 1.630 bilhetes premiados, com aproximadamente 870 pagos em agência da Caixa na avenida Paulista, em São Paulo. O documento esclarece que as movimentações com loterias ocorreram antes da investigação sobre o Dark Horse e não indicam relação com o financiamento do filme. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República usam os documentos para rastrear recursos em paraísos fiscais e buscam cooperação com os Estados Unidos sobre o fundo Havengate.

Reporting: BNLData

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