Reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos de México alcanza etapa final con énfasis en prevención de lavado de dinero
TL;DR — La reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos de México completó su revisión interna y pasará al gabinete de seguridad antes de llegar al Congreso. Incluye advertencias contra corrupción y reporta 13 casinos cerrados por lavado de dinero, con estimación de 20. La Secretaría de Hacienda publicó reglas que incorporan el Enfoque Basado en Riesgo para actividades vulnerables.
SCCG Take — Los operadores deben actualizar sus controles internos bajo un enfoque proporcional al riesgo. Esto favorece la regularización pero eleva los costos de cumplimiento en el corto plazo.
La reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos de México entró en su etapa final. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que la propuesta legislativa, anunciada en septiembre de 2025, completó la revisión interna con distintas dependencias gubernamentales y ahora será sometida al gabinete de seguridad antes de avanzar hacia el Congreso.
“Ya está casi terminada la revisión interna de la ley hacia las diferentes dependencias que conforman el gobierno y que pueden tener alguna incidencia en estos lugares que son casinos y establecimientos para apuestas o centros de entretenimiento”, expresó la funcionaria en su conferencia matutina en Palacio Nacional, según reportó SBC Noticias. Rodríguez detalló que, desde el inicio de la administración, sostuvo una reunión con permisionarios de las dos principales industrias del sector para fijar condiciones de operación.
La secretaria advirtió directamente a los permisionarios que no corrompieran al personal de la dependencia, bajo amenaza de cerrar sus negocios y encarcelar a los funcionarios involucrados. A cambio, las autoridades avanzarían en la regularización de trámites pendientes. Añadió que no cuenta con representantes ni intermediarios para tratar asuntos con la industria.
En el balance de estos dos años, Rodríguez reconoció sanciones y cierres de establecimientos por presuntos vínculos con lavado de dinero y defraudación fiscal, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. La cifra pública es de 13 casinos, aunque estimó que el número de establecimientos con problemas asciende a unos 20.
Fortalecimiento de las reglas contra el lavado de dinero
Hace unas semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Carácter General previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Estas normas fortalecen el marco para las “Actividades Vulnerables”, que incluyen los juegos con apuesta, concursos o sorteos.
Las disposiciones incorporan el Enfoque Basado en Riesgo como principio rector. Los sujetos obligados deben identificar, evaluar y documentar riesgos asociados con clientes, operaciones, productos, canales y zonas geográficas. Se fortalecen las medidas de conocimiento del cliente, identificación del beneficiario controlador, personas políticamente expuestas, controles internos, conservación de información y presentación de avisos.
La Secretaría de Hacienda ejercerá sus atribuciones bajo este mismo enfoque, orientando la supervisión hacia sectores de mayor exposición. Se incluye un modelo de cumplimiento proporcional según el nivel de riesgo de cada actividad. La entrada en vigor será gradual para permitir una transición ordenada y que los operadores actualicen sus procesos internos.
El siguiente paso regulatorio
Esta revisión final y las nuevas reglas buscan mayor certeza jurídica y aplicación homogénea. Los operadores enfrentan obligaciones más claras pero también una supervisión intensificada. El proceso ahora depende del gabinete de seguridad y, posteriormente, del Congreso, lo que definirá el ritmo de implementación en los próximos meses.
Reporting: SBC Noticias
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Mexico is tightening compliance before liberalizing, raising the cost of entry but signaling a credible path to regularization.
We've worked in Mexico for years — this reform is real and the risk-based AML framework is the playbook for any operator serious about market entry. The crackdown clears out bad actors, but compliance infrastructure just became table stakes. Operators need local partners who understand both the regulatory roadmap and the enforcement reality on the ground.
- 13–20 casinos shut for money laundering; reform now in final cabinet review before Congress
- New AML rules adopt risk-based approach — proportional controls, higher upfront compliance cost
- Government warns operators: no corruption, no intermediaries — regularization in exchange for clean operation
SCCG angle: SCCG has active relationships with Mexican operators, legal advisors, and compliance specialists who've navigated this exact transition. We connect serious entrants with the right local partners and the regulatory intelligence to structure compliant market entry — no guesswork, no fixers.
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