Pixbet Acusada de Usar CPFs de 549 Falecidos em Esquema de Lavagem de Dinheiro
SCCG Take — O caso reforça a necessidade de compliance rigoroso em AML e ferramentas de monitoramento. Operadores e investidores devem avaliar riscos regulatórios antes de aquisições no mercado brasileiro.
A Pixbet, que já foi uma das principais plataformas de apostas esportivas do Brasil e patrocinadora de clubes como o Flamengo, enfrenta suspensão por violações regulatórias. A Polícia Federal alega que a empresa usou os CPFs de 549 pessoas falecidas para criar identidades falsas em transações cambiais não autorizadas. Essa prática integraria um esquema de exportação ilegal de moeda e lavagem de dinheiro, conforme reportado pelo iGaming Future.
As buscas ocorreram em 13 de agosto na Operação Arena, com mandados em Paraíba, São Paulo e outros estados. A Receita Federal detectou mais de R$ 2 bilhões em transações suspeitas ligadas à Pixbet de 2022 a 2025. Um tribunal federal na Paraíba determinou o congelamento de até R$ 1,1 bilhão em ativos, incluindo imóveis e contas financeiras.
Detalhes da Investigação e Medidas da SPA
Os promotores descrevem um fluxo de receitas de apostas direcionado para empresas no exterior e convertidas em criptomoedas, com grande parte enviada para Curaçao. O principal acionista e cofundador, Ernildo Junior de Farias Santos, teve bens e um telefone celular apreendidos. Ele responde por evasão cambial, lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa e outras infrações ao sistema financeiro nacional.
A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) determinou a suspensão imediata das operações da Pixbet em 13 de agosto. A medida decorre da ausência de ferramentas analíticas para identificar e monitorar clientes em risco de desenvolver problemas com jogo, além da falha no envio de informações operacionais pelo sistema SIGAP. A suspensão pode durar até 180 dias e prevê multa diária de R$ 200 mil em caso de descumprimento. A empresa já havia sido suspensa em abril e junho de 2025, com a suspensão durando 90 dias.
Impacto Regulatório e Situação Atual da Pixbet
Um tribunal paraibano ordenou, em 22 de agosto, nova suspensão das plataformas por deficiências na verificação de idade, exigindo biometria facial cruzada com bloqueio automático de CPFs de menores de 18 anos e teste de vivacidade. A plataforma só pode permanecer acessível para saques de clientes, com cancelamento e reembolso de apostas abertas. Roger Amarante, executivo financeiro do setor de apostas, contextualizou que a medida administrativa tem limite temporal definido. Amilton Noble, com longa experiência no segmento de jogos, observou que rumores sobre venda da empresa circulam há tempo.
A Pixbet, fundada em 2020 na Paraíba, acumula dificuldades no mercado regulado desde 2025. A empresa está à venda, em meio a interesse de operadores brasileiros após transações recentes no setor. Não há clareza sobre a liderança atual após a saída do ex-CEO Carlos Martin na semana passada.
Reporting: iGaming Future
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Brazil's AML enforcement just got real — operators without watertight compliance infrastructure are playing Russian roulette with billion-real consequences.
We've been warning clients for months: Brazil's regulated market isn't just about licensing fees, it's about operational discipline. When a former tier-one operator loses R$1.1 billion in frozen assets and gets shuttered for using 549 dead people's tax IDs, that's not a scandal — it's a roadmap of what kills market entry. Compliance isn't overhead; it's survival.
- Federal police allege Pixbet used 549 deceased persons' IDs in R$2B+ suspicious forex and crypto transactions
- Courts froze R$1.1B in assets; SPA suspended operations for up to 180 days with R$200K daily fines
- Company now for sale after repeated suspensions for missing AML tools and age-verification failures
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