SHCP Actualiza Reglamento Antilavado: Casinos y Sectores Vulnerables Deberán Aplicar Enfoque Basado en Riesgo desde Noviembre de 2026
TL;DR — La SHCP modificó el reglamento de la LFPIORPI con vigencia gradual desde noviembre de 2026. Casinos, inmobiliarias, joyerías y otros sectores vulnerables adoptarán el Enfoque Basado en Riesgo para detectar operaciones ilícitas. Las reformas alinean a México con estándares del GAFI.
SCCG Take — Los operadores de casinos deben actualizar sus sistemas de monitoreo para cumplir con el EBR. Esta regulación exige adaptación oportuna para evitar sanciones y fortalecer la gestión de riesgos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México anunció modificaciones al reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Estas actualizaciones fortalecen los mecanismos de prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables. La nueva reglamentación comenzará a aplicarse a partir de noviembre de 2026, aunque su implementación será gradual para facilitar la adaptación de los sujetos obligados, informó la dependencia.
Los cambios alcanzan a casinos y actividades relacionadas con juegos de azar, operaciones con activos virtuales, inmobiliarias, joyerías, casas de arte, distribuidores de vehículos, empresas de blindaje, proveedores de tarjetas prepagadas y otras actividades no financieras. Las empresas y profesionales en estos sectores deberán ajustar sus obligaciones y procedimientos. Édgar Amador, titular de la dependencia, señaló que las reformas siguen el marco jurídico vigente y los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Adopción del Enfoque Basado en Riesgo en Actividades Vulnerables
El principal ajuste incorpora el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector. Los sujetos obligados deben identificar, evaluar, clasificar y documentar riesgos vinculados a clientes y usuarios. El análisis incluye productos y servicios ofrecidos, canales utilizados y zonas geográficas involucradas.
El nuevo esquema refuerza el monitoreo para detectar con precisión operaciones potencialmente ligadas a recursos de procedencia ilícita. Los controles ya no se limitan al cumplimiento formal, sino que se adaptan al nivel de riesgo específico de cada caso. Esto permite una prevención más efectiva en casinos, inmobiliarias y joyerías.
Preparación Requerida ante la Implementación Gradual
La entrada en vigor en noviembre de 2026 marca una nueva etapa para las actividades no financieras vulnerables. La aplicación gradual facilita que los sectores adapten procedimientos internos, metodologías de evaluación y sistemas de monitoreo. Los operadores de casinos deberán priorizar una gestión estructurada de riesgos y mayor capacidad de identificación de operaciones sospechosas.
Estas medidas consolidan el régimen preventivo mexicano y protegen la integridad del sistema financiero. Los sectores alcanzados enfrentan la necesidad de revisar sus procesos actuales para alinearse con las exigencias actualizadas.
Reporting: Solo Azar
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Mexico is aligning AML standards with FATF: casinos face real compliance pressure and need structured risk management before 2026.
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