ALEA organiza seminario sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en juegos de azar
TL;DR — ALEA realizará el 2 de septiembre un seminario sobre prevención de LA/FT en Buenos Aires con nueve paneles que cubren normativa, riesgos presenciales y online, y compliance extendido. La inscripción cierra el 26 de agosto con costos de USD 166,86 para miembros y USD 233,61 para no miembros. Incluye certificados y servicios de catering.
SCCG Take — El seminario ofrece una instancia concreta de actualización regulatoria para operadores y autoridades argentinas, alineada con la Resolución UIF 194/2023 y las demandas de adaptación sectorial.
La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) anunció un seminario de actualización y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), orientado específicamente al sector de los juegos de azar.
La actividad se desarrollará el 2 de septiembre en el Salón Cibeles del NH Collection Buenos Aires Centro Histórico (Bolívar 120), en la Ciudad de Buenos Aires. El plazo límite para el registro es el 26 de agosto y los interesados pueden completar el formulario de inscripción a través del enlace oficial.
Según Yogonet Latinoamerica, el seminario abordará “los principales desafíos de la dinámica regulatoria actual, brindando herramientas para fortalecer los sistemas de prevención y la capacidad de adaptación de organismos y operadores”. Está dirigido a autoridades, equipos técnicos, profesionales, oficiales de cumplimiento y personas interesadas en la temática, en línea con las exigencias de la normativa vigente.
El programa se estructura en nueve paneles: Panel 1 sobre apertura y dinámica regulatoria con adaptación permanente; Panel 2 dedicado al marco normativo y exigencias de la Resolución UIF 194/2023; Panel 3 sobre enfoque basado en riesgo, autoevaluación y matriz sectorial; Panel 4 enfocado en riesgos y controles en el juego presencial; Panel 5 sobre juego online, tecnología y nuevas modalidades delictivas; Panel 6 referido a intermediarios, proveedores y compliance extendido; Panel 7 sobre debida diligencia, monitoreo y señales de alerta; Panel 8 centrado en operaciones inusuales, ROS, documentación y evidencia; y Panel 9 como taller integrador con hoja de ruta. Al finalizar se emitirán certificados de participación.
Costos de inscripción y servicios incluidos
Para miembros de ALEA el costo es de ARS 250.000 (USD 166,86) por participante, con una inscripción sin cargo adicional por organismo cuando se inscribe más de una persona. Para no miembros el valor es de ARS 350.000 (USD 233,61) por participante. La inscripción contempla la participación completa, coffee breaks, almuerzo y el cóctel de cierre que se realizará en el Salón Turf del Hipódromo Argentino de Palermo, en Av. del Libertador 4101.
Reporting: Yogonet LatinoAmerica
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At SCCG, we've worked across 30-plus regulated markets, and this signals Argentina is serious about aligning with international AML standards. That Resolution 194/2023 framework means operators must build robust compliance systems now—land-based, online, and through their vendor chains—or face regulatory friction as the market matures.
- Nine-panel seminar September 2 covers Resolution UIF 194/2023, risk-based compliance, and online/land-based controls
- Targeted at regulators, compliance officers, and operators adapting to Argentina's tightening AML regime
- Registration closes August 26; member rate ~USD 167, non-member ~USD 234
SCCG angle: SCCG connects operators to the compliance advisors, technology vendors, and regulatory consultants who've navigated AML buildouts in newly regulated markets—Latin America, North America, Europe. If you're betting on Argentina, we'll introduce you to the partners who can operationalize Resolution 194/2023 before enforcement tightens.
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