Le autorità dello Sri Lanka stanno affrontando un forte aumento della criminalità informatica, dovuto al trasferimento di reti di truffatori straniere dal Sud-est asiatico, il che solleva preoccupazioni sull'integrità del nascente settore del gioco d'azzardo regolamentato del paese.
Dall'inizio del 2026, la polizia ha fermato oltre 1,000 stranieri, principalmente provenienti da Cina, Vietnam e India, per presunto coinvolgimento in frodi online. Questa cifra più del doppio dei 430 arresti registrati nel 2024Il portavoce della polizia, Fredrick Wootler, ha dichiarato che le perquisizioni sono state estese, tra cui un'operazione nei distretti di Galle e Matara che ha portato all'arresto di 192 sospetti indiani e 29 nepalesi in una sola notte, un'operazione a Colombo che ha catturato 280 cittadini stranieri e un raid a marzo che ha portato al fermo di 135 cittadini cinesi in un unico complesso. Le autorità riferiscono di ricevere quotidianamente segnalazioni di attività fraudolente in tutta l'isola.
Le reti coinvolte gestiscono schemi criminali ben noti, tra cui la macellazione di suini, piattaforme di scommesse truccate e iniziative fraudolente nel settore delle criptovalute, prendendo di mira vittime in tutta l'Asia e operando in diverse lingue. Le autorità hanno osservato che queste attività sfruttano le stesse infrastrutture destinate al settore legale, come internet ad alta velocità, affitti di uffici e abitazioni a prezzi accessibili e visti turistici facilmente ottenibili.
Si intensificano le attività di contrasto.
Sri Lanka ha intrapreso passi per legalizzare e regolamentare il gioco d'azzardo online con l'approvazione del Gambling Regulatory Authority Act nel 2025, che istituisce un unico ente regolatore per supervisionare casinò, piattaforme online e scommesse sportive. La GRA mira a essere pienamente operativa entro il 30 giugno 2026, con un mandato che include la conformità alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo in linea con le raccomandazioni del FATF. Il lancio del City of Dreams Sri Lanka, un resort integrato da 1.2 miliardi di dollari, ha posizionato il paese come destinazione di gioco di alto livello e mira ad attrarre fino a mezzo milione di turisti indiani quest'anno.
Le autorità stanno avvertendo i proprietari degli immobili Non affittare ville o uffici a persone sospettate di essere coinvolte in truffe., con la possibilità di essere perseguiti per complicità. Gli agenti dell'immigrazione hanno intensificato il loro coinvolgimento nelle indagini man mano che il numero dei casi aumenta. Recentemente, gli agenti doganali hanno intercettato nove cittadini cinesi che tentavano di contrabbandare centinaia di computer portatili e telefoni cellulari, sospettati di essere utilizzati in operazioni di frode su larga scala.
Le forze dell'ordine e gli enti di regolamentazione hanno rilevato che le reti di truffatori, inizialmente spostate dalla Cambogia e dal Myanmar, hanno trasferito le proprie attività in Sri Lanka, approfittando delle norme sui visti più permissive e della connessione internet affidabile dell'isola. Sebbene inizialmente prendessero di mira principalmente utenti di lingua cinese, i gruppi criminali si sono espansi in diverse lingue e in vari mercati asiatici, tra cui India, Vietnam e Filippine. Cresce la preoccupazione che anche i cittadini dello Sri Lanka possano diventare vittime di queste truffe.
Secondo Asia Gaming BriefLe autorità stanno inoltre indagando per accertare se organizzazioni criminali straniere siano dietro un recente attacco informatico al Ministero delle Finanze, che ha causato perdite stimate in 2.5 milioni di dollari.
Cooperazione internazionale
Il governo cinese ha riconosciuto il trasferimento di attività illecite in Sri Lanka e si è impegnato a collaborare strettamente con le forze dell'ordine locali per combattere la criminalità informatica. Un rapporto delle Nazioni Unite del 2026 ha stimato che almeno 300,000 persone siano state vittime di tratta e indirizzate verso centri di frode in tutto il Sud-est asiatico, a testimonianza di una più ampia crisi regionale. Le autorità dello Sri Lanka hanno confermato che finora non sono stati identificati stranieri vittime di tratta nel Paese, sebbene decine di cittadini dello Sri Lanka siano stati tratti in salvo da centri di frode all'estero nell'ultimo anno.
La polizia continua a effettuare retate e a espellere gli stranieri che soggiornano illegalmente nel Paese, assicurandosi al contempo che i responsabili di reati informatici vengano perseguiti. Wootler ha sottolineato che le autorità stanno agendo con decisione per impedire che lo Sri Lanka diventi una base per criminali che sfruttano infrastrutture sia digitali che fisiche.
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- Fonte: https://news.worldcasinodirectory.com/sri-lanka-battles-influx-of-foreign-online-fraud-networks-122866